Схему вывода денег онлайн казино на сотни миллионов выявили в Караганде

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек деятельность группы дропповодов, которая обеспечивала прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино Vavada, передает Liter.kz.

По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.

”В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме”, – сообщает АФМ.

Всего в схеме использовалось 23 дропп-счета. Через них было проведено свыше 415 млн тенге.

В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда на их имущество наложен арест. В перечень вошли частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.