Схему хищения 13 миллионов долларов выявили в Украине

Частное предприятие получило более 2,5 миллиарда гривен (56,8 миллиона долларов) на ремонт и обслуживание военной техники, однако закупка запчастей и других материалов осуществлялась только на бумаге, а деньги утекали в карманы злоумышленников, сообщает Total.kz со ссылкой на БелТА.

«Из 2,5 миллиарда гривен, полученных от государства, чиновники предприятия и дельцы конвертационного центра вывели в «тень» более 576 миллионов гривен (13 миллионов долларов). Речь идет о деньгах государства, которые должны были пойти на оборону. Вместо этого их выводили через фиктивные компании и обналичивали», — написал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в  Telegram-канале.

Следователи Национальной полиции Украины установили более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих конвертационный центр. Полицейские установили все детали структуры и работы конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Трем участникам схемы — руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру — предъявлены обвинения.
В Днепропетровской области были проведены почти 40 обысков и изъяты документация предприятий, мобильные телефоны, черновые записи, почти 2 миллиона гривен (более 45 тысяч долларов) и автомобили.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки около 100 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов), а подрядчик по оборонным контрактам «отмыл» через конвертационный центр более 576 миллионов гривен (13 миллионов долларов).

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям УК о создании и участии в преступной организации, отмывании средств, уклонении от уплаты налогов. Расследование продолжается.