АФМ раскрыл схему незаконных переводов в онлайн казино на 600 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении масштабной схемы незаконной игорной деятельности, связанной с трансграничными переводами денежных средств.

Организаторы проводили деньги через платёжные организации, маскируя операции под легальные, после чего средства выводились в пользу онлайн-казино. Для реализации схемы владельцы финтех-сервисов использовали "серые" POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. Общий объём выявленных нелегальных операций превысил 600 млрд тенге.

В противоправную деятельность были вовлечены более 20 платёжных организаций, а также отдельные сотрудники банков второго уровня.

"Одновременно ликвидирована деятельность сall-центра, обеспечивавшего техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнёрская программа, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 млн USDT", – добавили в АФМ.

Агентство провело более 70 обысков, во время которых изъяли вещественные доказательства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

По решению суда в отношении девяти фигурантов, включая советника руководителя ОЮЛ "Ассоциации платёжных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Восемь других подозреваемых, среди которых есть иностранные граждане, будут объявлены в международный розыск.