Объем 600 млрд тенге : руководителей банков Казахстана заподозрили в работе на онлайн казино

В Казахстане раскрыта схема трансграничных переводов, где деньги маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, в Казахстане раскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино.

"Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге.

В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня", - рассказали в АФМ.

Также сообщается, что АФМ была ликвидирована деятельность call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

По данным АФМ, организаторами call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте.

"Ее оборот превысил 200 млн долларов. В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.

С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане", - сказано в сообщении.

View this post on Instagram

A post shared by QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

АФМ также в очередной раз предупредило физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр.

"Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. Любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности",- добавили в агентстве.