Основная тяжесть новых требований ложится на сектор дистанционных финансовых услуг. Президент Узбекистана Шавкат

Мошенничество является одной из основных финансовых угроз. И хотя банки и платежные системы создают технологии защиты,

С момента введения Google tax в стране зарегистрировано 120 иностранных компаний. Комитет госдоходов проводит раб

С 2022 года Казахстан успешно применяет налог на цифровые услуги - так называемый «налог на Google», сообщает Kazpravda

Гражданам возвращено более 500 миллионов тенге. В Национальном банке рассказали о результатах работы антифрод-цен

В Антифрод-центре есть база данных лиц, которым нельзя осуществлять денежные переводы. Если банк или МФО все равно это

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск гражданин США Дмитры Дружинскы и гражданка Украины Марина Левк

Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно). Агентство по фина

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период, передае

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период.

Агентство по финансовому мониторингу объявило о крупнейшей за последние годы операции против теневого игорного бизнеса

Лицензированная букмекерская контора PIN-UP.KZ (ТОО "Бонами") заявляет, что не имеет отношения к операциям, которые про

Установленный объем нелегальных операций превысил 600 миллиарда тенге. В Агентство по финансовому мониторингу соо

АФМ вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались

Финансовые органы раскрыли крупную схему незаконных онлайн-казино в Казахстане, сообщает Orda.kz. В АФМ разоблачили кру

Агентством по финансовому мониторингу вскрыта крупная трансграничная схема переводов, при которой деньги проходили чере

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проход

В Казахстане раскрыта схема трансграничных переводов, где деньги маскировались под легальные операции и выводились в по