В Казахстане выявлена масштабная схема финансирования онлайн казино через платежные организации Аналитический интернет журнал Власть

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, которые в стране запрещены.

«Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Всего в эту схему были вовлечены более 20 платежных организаций и отдельные должностные лица банков второго уровня.

Одновременно с этим ликвидирована деятельность сall-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 человек – это граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.

«Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT», - также сообщили в АФМ.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, а с санкции суда девять фигурантов, в том числе советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», помещены под стражу. Еще восемь человек готовятся объявить в международный розыск.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть