Двое иностранцев подозреваются в организации онлайн казино в Казахстане Аналитический интернет журнал Власть

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск гражданин США Дмитры Дружинскы и гражданка Украины Марина Левкович (Гинзбург), которые подозреваются в организации онлайн-казино PIN-UP и PINCO на территории Казахстана. Суд заочно санкционировал им содержание под стражей.

Как сообщили в АФМ, следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.

«Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств», - пояснили в ведомстве.

С целью маскировки незаконной деятельности было создано ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ, а для финансового сопровождения была зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино. По данным АФМ, деньги, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть