В Казахстане пресекли деятельность онлайн казино, которым управляли из Грузии Аналитический интернет журнал Власть

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресечена деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, сообщила пресс-служба АФМ.

«Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино Nomad Poker, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан», - говорится в сообщении.

Онлайн-казино работало в круглосуточном режиме и предоставляло возможность участия в азартных играх с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты, а также выстроили разветвленную систему использования банковских счетов дропперов.

«Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США», - пояснили в АФМ.

В деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тыс. пользователей, а для обслуживания его деятельности установлено использование более 60 дроп-счетов. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, три автомашины и 158 млн, размещенных на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть