Казахстанцы управляли из Грузии онлайн казино с оборотом в миллиарды тенге

Согласно информации сайта Orda.kz, сообщает Qazaq24.com.

АФМ пресекло работу крупного нелегального онлайн-казино в Северо-Казахстанской области. Через платформу прошло более 7,5 миллиарда тенге, а в игру вовлекли свыше 20 тысяч человек. Одного из организаторов арестовали, сообщает Orda.kz.

Казино работало на базе мобильной платформы Club GG Poker и круглосуточно принимало ставки в формате онлайн-покера. Новых игроков вербовали через соцсети, мессенджеры и рекламу.

«Деятельность онлайн-казино координировали граждане Казахстана из Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов и затруднять отслеживание денежных потоков. Для этого использовали банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан»,рассказали в АФМ.

Следствие установило, что организаторы использовали более 60 банковских счетов дропперов. Для этого они организовывали въезд иностранцев в Казахстан, оформляли на них банковские карты и мобильный банкинг. За услугу платили до 400 долларов.

Суд наложил арест на квартиру в Алматы, три автомобиля и 158 миллионов тенге на счетах дропперов.

Ранее мы писали, что работу сотрудников казино и залов игровых автоматов в Казахстане решили привести к единым стандартам. В министерстве туризма и спорта подготовили типовые квалификационные характеристики для работников игорного бизнеса. В документе подробно расписали обязанности, знания и требования к десяткам должностей — от менеджеров казино и операторов видеонаблюдения до крупье, пит-боссов, кассиров и сотрудников игровых залов.

Следите за обновлениями и свежими новостями на Qazaq24.com, где мы продолжаем следить за ситуацией и публиковать самую актуальную информацию.