600 миллиардов утекли за рубеж: 70 обысков провели силовики в Казахстане

Финансовые органы раскрыли крупную схему незаконных онлайн-казино в Казахстане, сообщает Orda.kz.

В АФМ разоблачили крупную схему, через которую деньги из страны выводились в пользу онлайн-казино. Выяснилось, что владельцы финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы и фиктивные договоры с букмекерскими конторами, чтобы маскировать переводы под легальные операции. В итоге из страны утекли более 600 миллиардов тенге.

В схему были вовлечены более 20 платежных организаций и сотрудники банков.

«Также закрыт Call-центр, который помогал четырём онлайн-казино и консультировал по финансовым операциям. В его работе участвовали 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Через Call-центр также работала партнёрская программа для операций с криптовалютой, её оборот составил более 200 миллионов долларов»,
раскрыли подробности дела в Агентстве по финансовому мониторингу.

Силовики провели более 70 обысков. Девять фигурантов арестованы. Ещё восемь человек, в том числе иностранцев, собираются объявить в международный розыск.

Читайте также: