В Шымкенте поставлена точка в одном из самых масштабных уголовных процессов последних лет. Сразу 18 человек оказались н

Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес, с

Агентство по финансовому мониторингу объявило о крупнейшей за последние годы операции против теневого игорного бизнеса

Установленный объем нелегальных операций превысил 600 миллиарда тенге. В Агентство по финансовому мониторингу соо

АФМ вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались

Финансовые органы раскрыли крупную схему незаконных онлайн-казино в Казахстане, сообщает Orda.kz. В АФМ разоблачили кру

Агентством по финансовому мониторингу вскрыта крупная трансграничная схема переводов, при которой деньги проходили чере

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проход

В Казахстане раскрыта схема трансграничных переводов, где деньги маскировались под легальные операции и выводились в по