В Карагандинской области выявили дроповодов онлайн казино

Департамент АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada», сообщает Total.kz.

В январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана. 

«В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме. Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 миллионов тенге», — сообщили в АФМ.

В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz. Уголовное дело направлено в суд.