Схему импорта зерна пресекли в ЗКО

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресечена схема серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения, сообщает Total.kz.

По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 миллиарда теңге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

«Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. В дальнейшем между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволяло придавать ему вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке. В частности, в схеме экспорта зерна использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan». В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» причинен ущерб в размере более 1 миллиарда теңге», — сообщили в АФМ.

Кроме того, подозреваемые, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство.

Указанные действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 миллиарда теңге.

По делу пять лиц признаны подозреваемыми. 

Досудебное расследование окончено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.