Оборот по картам на 9,8 млрд тенге. Трансграничную группу дропперов установили в Жамбылской области

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступных групп, которые организовали трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино.

Процессинг-трейдеры –  участники P2P-процессинга, которые предоставляют свои карты и реквизиты для приема и перевода денег в рамках – организовали так называемые "дроп-фермы", через банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранцам, которые пребывали в Казахстан, оформляли индивидуальные идентификационные номера, SIM-карты и банковские счета, после чего телефоны с авторизованными банковскими приложениями передавали дроповодам.

Для управления финансовыми потоками использовали P2P-платформу, которая обеспечивает прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты участников проходили и в криптовалюте.

У троих узбекистанцев, которых задержали в Туркестанской области и в Алматы, изъяли 20 телефонов. Они через 89 казахстанских банковских карт провели операции на 500 млн тенге.

Деятельность еще одной трансграничной преступной группы пресекли в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

"В ходе обысков изъяли 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов (примерно 22 млн тенге. – Авт.), 27 тысяч USDT (более 12 млн тенге. – Авт.), четыре авто, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Пятеро подозреваемых находятся под стражей, расследование продолжается.