Департамент АФМ по Актюбинской области проводит расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконног

В Актобе расследуют деятельность преступной группы, которую подозревают в отмывании денег, похищенных у граждан телефон

С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по

За последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт. С начала года Агентством по финансовому мониторингу

С начала года через банковские счета дропперов переведено более 112 млрд тенге. Расследование выявило 33 дропперские яч

С начала года ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, сообщает Kazp

В Казахстане более 112 млрд тенге незаконно перевели через банковские счета дропперов с начала года, сообщает пресс-слу

Двое жителей Акмолинской области потеряли более 4 млн тенге из-за мошенников под видом энергетиков, передает NUR.KZ со

В Западно-Казахстанской области ведется досудебное расследование по фактам незаконного оформления онлайн-кредитов с исп

В Западно-Казахстанской области расследуются уголовные дела, связанные с незаконным оформлением онлайн-кредитов с испол

МФО также перечисляли денежные средства через счета дропперов другим лицам В Западно-Казахстанской области рассле

В Западно-Казахстанской области расследуют уголовные дела о незаконном оформлением онлайн-кредитов, сообщили в прокурат

Общий оборот по банковским счетам «дропперов» превысил 557 миллионов тенге. Департаментом Агентства по финансовом

Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес, сооб

Жителя Шымкента будут судить по делу об организации незаконного интернет-казино. Общий оборот по счетам превысил 557 мл

Как защититься от интернет-мошенников, подделывающих голоса с помощью ИИ? Схемы интернет-мошенников становятся всё б

В Акмолинской области зарегистрирован факт интернет-мошенничества, в результате которого жительница Бурабайского района

Дивиденды от продажи нефти, золота и серебра пообещали жителю Акмолинской области консультанты фейковой инвестиционной

Мошенники часто используют сезонные распродажи для реализации своих преступных схем. Они выдумывают "тотальные скидки",

В Кокшетау зарегистрирован факт интернет-мошенничества. Жертвой аферистов стал пенсионер, который лишился 3,8 млн тенге

Актюбинские полицейские задержали предполагаемого дроповода и предотвратили вывод денежных средств за границу, передает