Теряли до 30 миллионов тенге: крупную игорную сеть накрыли в Шымкенте

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес, сообщает Total.kz.

«Житель города Шымкент организовал и координировал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение. Для реализации преступной схемы использовалось мобильное приложение для игры в покер («Техасский холдем»), в котором созданы игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединенные в сеть «Nomad», – говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.

Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись «фишки», дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.

«Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5% («рейк»), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков. В целях сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета «дропперов», включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет», – пояснили в АФМ.

Общий оборот по указанным счетам превысил 557 миллионов тенге. Кроме того, в ходе обыска по месту проживания организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

«Важно отметить, что участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 миллионов тенге. Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными. Молодежь легко вовлекается в игры, что повышает риск формирования игровой зависимости и может способствовать развитию сопутствующих проблем, таких как алкоголизм и наркомания. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в незаконных азартных играх связано с высокими финансовыми рисками», – резюмировали в АФМ.