Свыше 112 миллиардов тенге переведены мошенникам через дропперские счета

С начала года Агентством по финансовому мониторингу ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, сообщает Total.kz.

Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность.

Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 миллиардов тенге. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

Так, Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств.

«После блокировки счетов, через которые проведено около 17 миллионов тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам. Аналогично в области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приема денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества. После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию», — говорится в сообщении АФМ.

Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.