До 120% годовых: жителя Костаная осудили за незаконную выдачу займов

В Костанай вынесен приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов, сообщает Total.kz.

«Департаментом АФМ по Костанайской области установлено, что местный житель, не имея предусмотренной законодательством лицензии, организовал выдачу займов под залог имущества. Для привлечения клиентов использовались объявления на платформах OLX и Instagram. Пользуясь тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получения ими кредитов в банках второго уровня, он предоставлял займы под высокие проценты — до 120% годовых. При этом в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, поскольку в них заранее включались проценты, расходы на оформление и иные платежи», – говорится в сообщении пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу. .

Так, одна из потерпевших фактически получила 9 миллионов теңге, тогда как в договоре была указана сумма 14 миллионов теңге. Впоследствии оформлен еще договор, предусматривающий обязательство на 18 миллионов теңге, однако денежные средства по нему не предоставлялись.

В дальнейшем решением суда с потерпевшей взыскано 26 миллионов теңге.

«В результате противоправной деятельности более 50 граждан вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Сумма преступного дохода превысила один миллиард теңге. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы», – пояснили в АФМ.

Кроме того, судом конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.

Приговор не вступил в законную силу.