120 % годовых: ростовщик избивал должников в СКО

Мужчину взяли под стражу, а его имущество арестовали, сообщает Orda.kz.

Следствие утверждает, что с 2013 по 2025 год он выдавал деньги физическим и юридическим лицам под залог имущества без лицензии. Ставка составляла 5–10% в месяц. Это 60–120% годовых. По версии АФМ, он заработал на этом более 1,8 млрд тенге.

«Подозреваемый применял физическое насилие и психологическое давление. Он требовал деньги или недвижимость. Люди рисковали потерять имущество из-за высоких процентов»,сообщили в ведомстве

Кроме того, он инициировал судебные разбирательства, в результате которых одну и ту же сумму в 11 млн тенге дважды взыскали на основании разных документов.

Суд арестовал имущество на 1,1 млрд тенге. В списке две квартиры, два жилых дома, земельный участок, автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

Подозреваемого взяли под стражу. Другие детали дела АФМ не раскрывает.

Недавно АФМ завершило другое расследование в отношении владельца сети «Актив Ломбард». По версии следствия, он занимался незаконной предпринимательской деятельностью и отмыванием денег. Его имущество на сумму 8,9 миллиарда арестовано судом. В списке была премиум недвижимость, автомобили и деньги на депозитах. Сам он помещён под стражу.

Читайте также: