Принципиально важно, что на сос­тоянии национальной безопасности может сказаться низкая эффективность противодействия

С 18 апреля в Казахстане вступят в силу новые требования к почтовым операторам, которые занимаются денежными переводами

Риски на 30 млрд тенге, растраты на 10 млрд и десятки расследований по хищениям. Президент принял отчёт Агентства по фи

Мужчину осудили за незаконный майнинг криптовалют и весь доход отдали государству, сообщает Orda.kz. Казахстанец привёз

Мужчину взяли под стражу, а его имущество арестовали, сообщает Orda.kz. Следствие утверждает, что с 2013 по 2025 год он

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели дело о транснациональной преступной групп

В интервью с вице-президентом Центра народной дипломатии мы обсудили ключевые аспекты предстоящей политической трансфор

В Казахстане – резкий скачок дел об отмывании денег. Цифры побили десятилетний максимум, передает ИА «NewTimes.kz». Как

В 2025 году в Казахстане было зарегистрировано 140 преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Годовой рос

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, передает NUR.

В Казахстане создадут реестр криптокошельков, связанных с преступной деятельностью. Об этом сообщил глава департамента

Прокурор Стамбула обвинил экс-мэра города Экрема Имамоглу в 142 коррупционных преступлениях, предусматривающих тюремное

Возможность вернуть перевод должна быть доступна в приложениях всех казахстанских банков, считает председатель Агентств

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, сообщает CNN. Как

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, сообщает Reuters

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение о МЦОР направлено на формирование единого информационного пространс