Казахстанцы массово втягиваются в отмывание денег

В Казахстане – резкий скачок дел об отмывании денег. Цифры побили десятилетний максимум, передает ИА «NewTimes.kz». 

Как пишет Первое кредитное бюро, в 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный всплеск преступлений, связанных с отмыванием денег: по статье 218 УК РК зарегистрировано 140 случаев, что стало самым высоким показателем за последние десять лет. По данным Комитета по правовой статистике, рост к предыдущему году составил 84%, и по масштабу такой скачок в стране не наблюдали ни разу – прежде годовой показатель никогда не пересекал отметку в 100 дел.

Особенность прошлогодней статистики – не только количество, но и тяжесть. 93% зарегистрированных преступлений признаны тяжкими, то есть речь идет о серьёзных схемах и значительных суммах. Из 140 дел правоохранители довели до финала 98, причем 93 из них ушли в суд. Еще часть эпизодов сняли с учета – в основном из-за дублирования или несостоятельности обвинения.

Всего в 2025 году следственные органы работали по 172 делам об отмывании денег, включая те, что перешли из предыдущих лет. Подозреваемыми проходили 42 человека – половина с высшим образованием, семь женщин, большинство старше 30 лет. Среди них предприниматели, госслужащие и даже рабочий, однако большая часть – безработные, что становится характерной деталью последних лет.

Читайте также: «Преступление против государства»: Токаев пригрозил силовикам, кошмарящим бизнес

До суда дошли 15 фигурантов. Семерых отправили в тюрьму, пятерым ограничили свободу, еще троих ждали штраф, условный срок или отсрочка. Судимыми чаще оказывались люди старше 30 лет – и снова с высшим образованием, что подчеркивает: схемы по легализации нелегальных доходов становятся всё более «образованными».

Ранее Минфин сообщал, что сотни тысяч казахстанцев регулярно тратят деньги на ставки.