Костанайца осудили на два года за отмывание денег

В прокуратуре Костанайской области сообщили о решении суда в отношении 28-летнего жителя Костанайской области, признанного виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации денежных средств, полученных преступным путем, передает корреспондент Total.kz.

«Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишил права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на 7 лет», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в период с 2020 по 2024 год осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P.

Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и иных лиц.

«В результате противоправной деятельности он получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 миллиарда теңге, которые с целью сокрытия преступного происхождения  размещал на депозитах банков второго уровня. По иску прокуратуры области судом с осужденного в доход государства взыскано свыше 1,9 миллиарда теңге. Кроме того, судом конфискованы в доход государства денежные средства на сумму 13,4 миллиарда теңге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тысячи долларов», — добавили в прокуратуре.