Риски на миллиарды тенге и тысячи схем: что глава АФМ доложил президенту

Риски на 30 млрд тенге, растраты на 10 млрд и десятки расследований по хищениям. Президент принял отчёт Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Orda.kz, со ссылкой на Акорду. 

Глава АФМ Жанат Элиманов сообщил, что при мониторинге бюджета сотрудники агентства выявили риски неэффективного использования субсидий в животноводстве на 30 млрд тенге. Также специалисты нашли признаки растраты более 10 млрд тенге, которые выделили на научные исследования и их коммерциализацию.

«Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве», сообщили в ведомстве.

Кроме того, в сфере мошенничества агентство ликвидировало 17 финансовых пирамид. Также сотрудники раскрыли группу, которая отправляла SMS от имени банков и операторов связи.

«Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам», отметили в АФМ.

В борьбе с отмыванием денег агентство начало 14 расследований по схемам с дроп-картами. Их оборот превысил 13 млрд тенге. Сотрудники заблокировали более 68 тысяч карт, оформленных на подставных лиц. Также в агентстве начали 23 расследования по фактам использования фиктивных компаний и документов. Ущерб по этим делам составил почти 13 млрд тенге.

Ранее редакция писала о том, что Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов заявил, что расследование ДТП с автомобилем Zeekr в Алматы находится под личным контролем у президента страны.

Читайте также: