Швейцарский банк оштрафовали на 3 млн франков по делу дочери экс президента Узбекистана

Швейцарский суд оштрафовал частный банк Lombard Odier на 3 миллиона швейцарских франков (3,68 миллиона долларов) по делу об отмывании денег Гульнары Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает Orda.kz со ссылкой на Reuters.

Суд признал, что банк не принял всех «разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения отмывания денег. Помимо штрафа, суд постановил конфисковать активы на сумму более 400 миллионов франков. Бывший управляющий активами банка, которого в документах называют только «С.», получил условный срок в 24 месяца.

Lombard Odier заявил, что обжалует приговор. Банк настаивает, что сам сообщил о подозрениях швейцарским властям ещё в 2012 году, и утверждает, что на тот момент имел надёжную систему внутреннего контроля и борьбы с отмыванием денег.

Саму Гульнару Каримову суд не наказал. Дело против неё прекратили, потому что 54-летняя Каримова отбывает срок в Узбекистане и не может покинуть страну до 2028 года. Суд решил, что вынести приговор до истечения срока давности не удастся.

По той же причине прекратили дело против ещё одного фигуранта, который живёт в России. Он не смог приехать в Швейцарию «не по своей вине», отметил суд.

Обвинения по эпизодам до июля 2011 года сняли из-за истечения сроков давности. По тому же основанию суд смягчил наказание банку и его бывшему сотруднику.

По версии швейцарской прокуратуры, Каримова руководила преступной организацией, известной как The Office («Офис»). С 2005 по 2013 год эта структура переводила сотни миллионов долларов на банковские счета в Швейцарии. Lombard Odier и его бывшего сотрудника обвинили в том, что они помогали скрывать эти средства. Каримова все обвинения отрицает.

В Узбекистане Каримову посадили в 2019 году после того, как она нарушила условия домашнего ареста. До этого её осудили за хищение и вымогательство.

Ранее мы писали, что швейцарская прокуратура обвинила Lombard Odier в причастности к отмыванию денег Каримовой. По данным прокуратуры, через девять счетов в банке проходили средства, связанные с преступной организацией. Банк тогда назвал обвинения «необоснованными и беспочвенными».

Читайте также: