Казахстанец превратил займы в миллиардный бизнес и лишился всего

Житель Костаная, выдававший займы под залог имущества без лицензии и заработавший на этом свыше миллиарда тенге, получил тюремный срок. Суд также постановил конфисковать элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили, приобретенные на преступные доходы, передает Liter.kz.

Как сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области, мужчина организовал незаконную микрофинансовую деятельность, не имея лицензии, предусмотренной законодательством. Для поиска клиентов он размещал объявления о выдаче займов на популярных интернет-площадках OLX и в Instagram.

Пользуясь тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получения ими кредитов в банках второго уровня, он предоставлял займы под высокие проценты – до 120% годовых. При этом в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, поскольку в них заранее включались проценты, расходы на оформление и иные платежи.

“Так, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Впоследствии оформлен еще договор, предусматривающий обязательство на 18 млн тенге, однако денежные средства по нему не предоставлялись. В дальнейшем решением суда с потерпевшей взыскано 26 млн тенге. В результате противоправной деятельности более 50 граждан вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы”, – говорится в сообщении АФМ.

Кроме того, судом конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.

Приговор не вступил в законную силу.