Согласно сайту Informburo.KZ, передает Qazaq24.com.
В Актюбинской области расследуют создание организованной преступной группы, которая привлекла более 150 дропперов и провела операции с цифровыми активами на сумму более 3,5 млрд тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, организатор без обязательной регистрации и лицензии выстроил схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами.
Предполагается, что он создал устойчивую группу с распределением ролей. Участники искали дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптовалютных биржах, проводили финансовые операции и обналичивали средства.
"Деньги, поступившие на карты более 150 дропперов, переводили на их криптокошельки на бирже ATAIX. Чтобы придать средствам вид законного происхождения, участники оформляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, затем конвертировали деньги в криптовалюту и переводили их на кошельки на бирже OKX", – сообщили в АФМ.
Для вывода средств подозреваемые использовали подконтрольный обменный пункт, через который переводили деньги в иностранную валюту.
Общая сумма операций превысила 3,5 млрд тенге. Во время обыска сотрудники изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и 25 463 USDT. Пятерых подозреваемых суд заключил под стражу. Расследование продолжается.