Qazaq24.com информирует, ссылаясь на сайт Time.KZ.
Очередная финансовая пирамида завлекла около 1,5 тысячи казахстанцев в четырнадцати регионах страны. Об этом рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
Проект финансовой пирамиды под названием CVK позиционировался как маркетплейс. Участникам предлагали приобретать инвестиционные "магазины" различных пакетов с фиксированной доходностью.
Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображали якобы выполненные заказы и отправки несуществующих товаров, за которые начисляли виртуальные проценты. Основной акцент делали на реферальной системе: участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тысячи вкладчиков.
- Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.
"Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета", - сообщили в АФМ.
Агентство заморозило криптоактивы на 474 тысячи долларов. На данный момент департаменты АФМ проводят расследование в 14 регионах страны.
Лэйла ТАСТАНОВА, Астана