Бурная имитация торговли

Очередная финансовая пирамида завлекла около 1,5 тысячи казахстанцев в четырнадцати регионах страны. Об этом рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу. 

Проект финансовой пирамиды под названием CVK позиционировался как маркетплейс. Участникам предлагали приобретать инвестиционные "магазины" различных пакетов с фиксированной доходностью.

Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображали якобы выполненные заказы и отправки несуществующих товаров, за которые начисляли виртуальные проценты. Основной акцент делали на реферальной системе: участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тысячи вкладчиков.

- Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.

"Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета", - сообщили в АФМ.

Агентство заморозило криптоактивы на 474 тысячи долларов. На данный момент департаменты АФМ проводят расследование в 14 регионах страны.

Лэйла ТАСТАНОВА, Астана