По материалам сайта Total.KZ, передает Qazaq24.com.
Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 миллионов теңге.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей прием платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает Total.kz.
По данным следствия, житель Актобе организовал в соцсетях группу-обменник и привлёк к ее работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.
«Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами. Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платежных операций. Для приема денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов. В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса», — сообщили подробности в АФМ.
Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 миллионов теңге. Организатор схемы помещен под стражу.
Расследование продолжается.