По информации сайта Informburo.KZ, передает Qazaq24.com.
В Кыргызстане пункты обмена валют начнут проверять происхождение денег. Новые правила их работы утвердил Национальный банк страны, сообщает 24.kg.
При крупных или нестандартных операциях обменники вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег, как граждан Кыргызстана, так и иностранцев. Отмечается, что решение приняли для борьбы с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями.
Какие обязательства вводятся для обменных бюро:
проверка клиентов, в том числе иностранцев и их документы; уточнение источника средств (при необходимости); особое внимание к крупным и необычным операциям; приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом Нацбанка; хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.Новые правила вступят в силу 14 января.