При обмене валюты в Кыргызстане теперь будут проверять источник получения денег. В том числе и у казахстанцев

В Кыргызстане пункты обмена валют начнут проверять происхождение денег. Новые правила их работы утвердил Национальный банк страны, сообщает 24.kg.

При крупных или нестандартных операциях обменники вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег, как граждан Кыргызстана, так и иностранцев. Отмечается, что решение приняли для борьбы с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями.

Какие обязательства вводятся для обменных бюро:

проверка клиентов, в том числе иностранцев и их документы; уточнение источника средств (при необходимости); особое внимание к крупным и необычным операциям; приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом Нацбанка; хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.

Новые правила вступят в силу 14 января.