Qazaq24.com сообщает, что по информации сайта Total.KZ.
Представители АФМ встретились с представителями компаний мобильной связи.
В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили о встрече с казахстанскими операторами сотовой связи, передает корреспондент Total.kz.
«Основной темой стало пресечение финансовых потоков, используемых в незаконном игорном бизнесе. В ходе встречи наглядно продемонстрированы схемы проведения платежей в адрес онлайн-казино, в том числе через списание средств с балансов абонентов мобильной связи. Отмечено, что данный канал активно используется для вовлечения граждан в противоправную деятельность», — говорится в сообщении АФМ.
В целях подтверждения выявленных фактов агентством проведены контрольные мероприятия.
«7 апреля осуществлены контрольные закупки на 10 интернет-ресурсах, имеющих признаки онлайн-казино, с использованием сервисов всех операторов сотовой связи. Результаты показали доступность проведения платежей через мобильные балансы, что подтверждает наличие функционирующих финансовых каналов», — отмечают в госоргане.
Агентством даны конкретные поручения операторам связи по усилению контроля за подобными транзакциями, включая:
внедрение механизмов выявления и блокировки подозрительных платежей; проведение постоянного мониторинга интернет-ресурсов с признаками незаконной игорной деятельности; ограничение доступа к финансовым операциям в адрес нелегальных игровых платформ.Отдельное внимание уделено соблюдению требований законодательства РК в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
По итогам встречи достигнуты договоренности о пересмотре действующих систем управления рисками, а также выработан единый подход к обмену информацией между агентством и операторами связи.