Сотовых операторов предупредили о рисках оплаты азартных игр через их сервисы

Представители АФМ встретились с представителями компаний мобильной связи.

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили о встрече с казахстанскими операторами сотовой связи, передает корреспондент Total.kz.

«Основной темой стало пресечение финансовых потоков, используемых в незаконном игорном бизнесе. В ходе встречи наглядно продемонстрированы схемы проведения платежей в адрес онлайн-казино, в том числе через списание средств с балансов абонентов мобильной связи. Отмечено, что данный канал активно используется для вовлечения граждан в противоправную деятельность», — говорится в сообщении АФМ.

В целях подтверждения выявленных фактов агентством проведены контрольные мероприятия.

«7 апреля осуществлены контрольные закупки на 10 интернет-ресурсах, имеющих признаки онлайн-казино, с использованием сервисов всех операторов сотовой связи. Результаты показали доступность проведения платежей через мобильные балансы, что подтверждает наличие функционирующих финансовых каналов», — отмечают в госоргане.

Агентством даны конкретные поручения операторам связи по усилению контроля за подобными транзакциями, включая:

внедрение механизмов выявления и блокировки подозрительных платежей; проведение постоянного мониторинга интернет-ресурсов с признаками незаконной игорной деятельности; ограничение доступа к финансовым операциям в адрес нелегальных игровых платформ.

Отдельное внимание уделено соблюдению требований законодательства РК в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По итогам встречи достигнуты договоренности о пересмотре действующих систем управления рисками, а также выработан единый подход к обмену информацией между агентством и операторами связи.