По информации сайта Total.KZ, передает Qazaq24.com.
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях.
Руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive осудили в Конаеве, сообщает Total.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, осужденный Шүкен признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, осужденный Үрәтбек — к 1 году лишения свободы.
В департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области установили, что пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 миллиард теңге.
«Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки. С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium»», — сообщили в АФМ.
Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда теңге.
За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.