По информации сайта Total.KZ, передает Qazaq24.com.
Общий оборот по банковским счетам «дропперов» превысил 557 миллионов тенге.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес, сообщает Total.kz.
«Житель города Шымкент организовал и координировал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение. Для реализации преступной схемы использовалось мобильное приложение для игры в покер («Техасский холдем»), в котором созданы игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединенные в сеть «Nomad», – говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.
Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись «фишки», дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.
«Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5% («рейк»), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков. В целях сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета «дропперов», включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет», – пояснили в АФМ.
Общий оборот по указанным счетам превысил 557 миллионов тенге. Кроме того, в ходе обыска по месту проживания организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
«Важно отметить, что участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 миллионов тенге. Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными. Молодежь легко вовлекается в игры, что повышает риск формирования игровой зависимости и может способствовать развитию сопутствующих проблем, таких как алкоголизм и наркомания. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в незаконных азартных играх связано с высокими финансовыми рисками», – резюмировали в АФМ.