Как сообщает Qazaq24.com, ссылаясь на сайт Vlast.KZ.
Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy.
Как сообщила пресс-служба АФМ, подозреваемый в организации финпирамиды, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии.
«Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов. С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась», - сообщили в ведомстве.
Жертвами финансовой пирамиды стали 380 граждан. Причем один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Однако, по данным АФМ, выплаты так и не последовали.
С санкции суда на банковские счета подозреваемого арестованы.
Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.