В Астане расследуют уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды Sirius Energy Аналитический интернет журнал Власть

Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy.

Как сообщила пресс-служба АФМ, подозреваемый в организации финпирамиды, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии.

«Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов. С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась», - сообщили в ведомстве.

Жертвами финансовой пирамиды стали 380 граждан. Причем один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Однако, по данным АФМ, выплаты так и не последовали.

С санкции суда на банковские счета подозреваемого арестованы.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть