В Алматы завершено расследование дела по факту создания финансовой пирамиды Boxy Wealth Аналитический интернет журнал Власть

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth. Как сообщила пресс-служба АФМ, следствием установлено, что подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением проекта в городе.

«Проект функционировал через интернет-ресурс www.boxywealth.com и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу. Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день», - рассказали в АФМ.

Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников, а с целью формирования доверия была зарегистрирована компания, открыт офис, проводилась рекламная кампания и консультации вкладчиков, демонстрировались показатели «доходности».

В результате 78 человек вложили в пирамиду более 110 млн тенге. Деньги от граждан принимали через банковские счета дроперов, впоследствии их переводили в криптовалюту через P2P-операции.

Подозреваемая в руководстве финпирамидой находится под арестом, с санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть