В 2024 году подозреваемая была объявлена в международный розыск. Столичным департаментом Агентства по финансовому

Сотрудники АФМ пресекли деятельность финпирамиды CVK. Территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны пр

Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы. Департаментом

Департамент АФМ по Жамбылской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVI

Департамент АФМ по Жамбылской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Envid

Организаторы обещали пользователям доходность от 5% до 10% в день или от 150 до 300% в месяц. Расследование по фа

В Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, сообщили в Агентстве

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководс

В Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой NBC TV, сообщила пресс-служба Аге

Департаментом АФМ по г. Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV», со

По информации АФМ, подозреваемый Т.Е. Вейднер разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для

Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование по факту руководства структурным

Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводит расследование по факту создания и руководст

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руков

Департамент экономических расследований Алматы завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой п

В Астане вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которые занимались оформлением поддельных докуме

Правоохранительными органами проводится досудебное расследование по факту создания и руководства деятельностью незаконн

В Актау пресечена деятельность незаконного религиозного объединения. По данному факту проводится расследование, передае

С начала года в РК было заблокировано 14,6 тысячи сайтов с признаками финансовой пирамиды. Финансовые пирамиды ос

Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Warner Br

Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды "Warner B