В РК экстрадирована подозреваемая по делу финансовой пирамиды World Business Consulting

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу окончено расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, сообщает Total.kz.

«По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности. При этом деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций. Привлечение денежных средств осуществлялось наличным способом без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывались личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением доходности. Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды— выплаты ранее привлеченным участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков», — рассказали в АФМ.

Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.

В результате своевременно принятых мер схема пресечена на начальной стадии реализации.
В 2024 году подозреваемая объявлена в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». В январе 2026 года она задержана в Грузии и экстрадирована в Казахстан. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок.
Уголовное дело направлено в суд.