Дело подозреваемой в руководстве подразделением финпирамиды World Business Consulting направили в суд

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении женщины, подозреваемой в создании и руководстве столичным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting. Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба агентства.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала деньги граждан под предлогом участия в инвестиционных программах, обещая высокую доходность. Компания не имела необходимой лицензии и не проводила реальных инвестиционных операций.

Деньги принимали наличными без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости законной деятельности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная доходность.

Выплаты ранее привлечённым участникам производили за счёт средств новых вкладчиков. Для привлечения клиентов проводили презентации и агитационные мероприятия, а также организовывали поездки в ОАЭ и Турцию.

На принадлежащий подозреваемой земельный участок наложили арест.

В январе женщину экстрадировали из Грузии в Казахстан и поместили в следственный изолятор. Ранее её объявили в международный розыск, а суд заочно санкционировал содержание под стражей.

Финансовая пирамида World Business Consulting действовала в разных регионах Казахстана с 2018 по 2022 год и привлекла более 6,5 млрд тенге. Троих руководителей столичного подразделения ранее приговорили к лишению свободы на сроки от пяти до шести лет.