Новые эпизоды по делу финансовой пирамиды HAS начали расследовать в Павлодарской области

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды HAS, сообщает пресс-служба АФМ.

Организаторов пирамиды задержали в апреле 2023 года. На своих родственников подозреваемые оформили несколько объектов недвижимости, которые приобрели на полученные от вкладчиков деньги. В марте 2025 года суд приговорил основателя пирамиды к 12 годам лишения свободы.

"У организаторов изъяли четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах на 1,2 млрд тенге. Судебные исполнители уже перечислили вкладчикам 300 млн тенге", – говорится в сообщении.

Сейчас в агентство поступило 125 заявлений от потерпевших, сумма ущерба по ним превышает 821 млн тенге. 

"Также за счёт средств вкладчиков организатором приобретено ТОО "A.D.A.M. group" с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга. С санкции суда на это имущество наложен арест", – уточнили в АФМ.

С 6 января действия подозреваемых квалифицировали как создание и руководство организованной преступной группой, руководство финансовой пирамидой, её реклама и легализация денег с имуществом, полученных преступным путём.

"Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды HAS, обратиться с заявлением в наши территориальные подразделения", – сообщили в АФМ.