Более 800 млн тенге ущерба: в деле пирамиды HAS выявили новые эпизоды

Подозреваемым вменяют создание ОПГ, легализацию доходов и обман вкладчиков, сообщает Orda.kz.

Организаторов финансовой пирамиды HAS снова проверяют. В павлодарском департаменте АФМ открыли новое расследование после поступления заявлений от пострадавших.

«Сейчас следователи работают с 125 заявлениями. Сумма заявленного ущерба превысила 821 миллион тенге. Ранее суд уже приговорил организаторов схемы к срокам от шести до двенадцати лет»,рассказали подробности в агентстве.

Суд также конфисковал имущество на сумму более 1,2 миллиарда тенге. В этот список попали четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, нежилое помещение, парковочные места и деньги на счетах. Часть этого имущества уже продали. Пострадавшим выплатили около 300 миллионов тенге.

Агентство сообщает, что за счёт вкладчиков организатор купил ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в Астане. Чтобы скрыть происхождение денег, сделка прошла через знакомого. Рыночную стоимость активов оценили в 525 миллионов тенге. Суд уже наложил на это имущество арест.

С 6 января следствие квалифицировало действия фигурантов как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её реклама и легализация преступных доходов. Дело расследуется.

Ранее мы подробно писали, как действовала пирамида HAS, обещавшая своим вкладчикам до 70 % прибыли в месяц. Деньги привлекали через компании Upgrade-AS, Holding AS, «ХАС-Логистик», light-AS и другие. При этом участников обязывали покупать товары в аффилированном магазине.

По версии следствия, компания только имитировала внешнеэкономическую деятельность и стройки, чтобы скрыть аферу. Большая часть денег уходила организаторам. Вкладчиков мотивировали приводить новых участников. За каждого выплачивали 5 % от вложений.

Читайте также: