Деятельность финансовой пирамиды ликвидирована в Кокшетау

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей финансовой пирамиды «S-Group» в Кокшетау, сообщает Total.kz.

«Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов. Одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид «Life Is Good» и «Finiko», где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта. В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 миллионов тенге», — говорится в отчете АФМ.

На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели 2 квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.