В Алматы расследуют дело по факту создания финансовой пирамиды R.O.I. под видом потребительского кооператива Аналитический интернет журнал Власть

Алматинским департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой R.O.I., действовавшей под видом потребительского кооператива, сообщила пресс-служба АФМ.

Как сообщили в агентстве, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества, а для этого заключались договоры паенакопления и принимались денежные взносы от населения. Поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками.

Также следствие установило, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг. После начала судебных споров в 2022 году в Алматы были созданы шесть новых потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. Все они находились под контролем руководителя R.O.I. и использовались для перенаправления денег в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.

На данный момент потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на 217 млн тенге.

Подозреваемый в организации финансовой пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. С санкции суда наложен арест на три автомашины, 25 квартир, а также банковские счета.

Расследование продолжается.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть