На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество. Агентством по финансовому м

Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и друг

Казахстанцы вывели через стоматологии порядка 200 млрд тенге пенсионных накоплений. В схемах вывода средств из ЕНПФ уча

АФМ продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода

Расследование схемы по незаконному выводу пенсионных накоплений охватывает несколько десятков стоматологических клиник,

В Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против руководителей стоматологических клиник, которых обвиня

Оренбургский районный суд Оренбургской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 74-летне

Подозреваемый организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода. На поступающие

По информации АФМ, в 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» был заключен договор на переработ

На поступающие запросы СМИ сообщаем, что Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении ди

На полученные средства подозреваемые приобрели легковой автомобиль, а также жилой дом с земельным участком. Депар

Департаментом АФМ по г. Шымкенту пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. По

Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес, с

Средства были выделены на возведение интенсивных яблоневых садов. Департаментом Агентства по финансовому монитори

Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ пресечен факт самовольного пользования недрами и незаконной добычи драгоценны