Громкое судебное разбирательство по делу о финансовой пирамиде Harmony Rider Technology (HRT) завершилось в Актобе. Соз

В Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а так

Актёр-комик Мейржан Туребаев, осуждённый за создание финансовой пирамиды, вышел на свободу. Об этом он сообщил в социал

В Кокшетау вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды S-Group, которые привлекли более 136 млн тенге, сообщает

На скамье подсудимых оказались 10 человек, один из них совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, сообщает Or

На финансовую пирамиду «Asar Baspana», обманувшую казахстанцев на десятки миллиардов тенге, завели уголовное дело, сооб

Подозреваемым вменяют создание ОПГ, легализацию доходов и обман вкладчиков, сообщает Orda.kz. Организаторов финансовой

В 2025 году зафиксировано рекордное количество уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству, сообщает

В Актобе юрист и учительница математики оказались на скамье подсудимых по делу о финансовой пирамиде, связанной с аренд

В Абайской области выявили финансовую пирамиду ELL QUATY, работавшую под видом потребительского кооператива, сообщили в

В Аккольском районе вынесли приговор женщине, чьи “выгодные сделки” обернулись долгами почти для двух сотен человек, пе

Суд в Лондоне приговорил к 11 годам и восьми месяцам тюрьмы 47-летнюю Цянь Чжимин, похитившую средства у китайских пенс

В России и соседних странах, в том числе Казахстане, набирает обороты новая схема кибермошенничества. Аферисты теперь м

Мошенники в Казахстане все чаще выдают себя за сотрудников банков, предлагая установить “приложение-помощник” или оформ

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и р

Генеральная прокуратура Казахстана предупредила граждан о новой волне интернет-мошенничества, связанной с фейковыми объ

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупредило граждан о распространении финансовых пирамид и рас

В АФМ сообщили, что в Шымкенте вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой “Nazira Gold”.На с

Расследование проведено Департаментом АФМ по городу Шымкент. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий,

Мероприятие было организовано Агентством по финансовому мониторингу в рамках нарратива «Закон и Порядок» при поддержке

В Казахстане разоблачили ещё одну финансовую пирамиду – на сей раз в Карагандинской области, сообщили в Агентстве по фи