Шесть финансовых пирамид выявили в Астане

Помощник прокурора Астаны Аслан Мади рассказал о проводимой работе по борьбе с финансовыми пирамидами, передает корреспондент Total.kz.

«На сегодняшний день одним из распространенных видов теневой экономики являются финансовые пирамиды, которые причиняют многомиллионный ущерб гражданам. С начала текущего года на территории города пресечена деятельность шести финансовых пирамид», — сказал Мади на брифинге в столичном РСК.

По его словам, чаще всего в финансовую пирамиду вовлечены граждане разной возрастной категории, подверженные соблазну легкой наживы. В силу своей самонадеянности и правовой неграмотности они под влиянием обмана становятся «вкладчиками» несуществующих компаний.

Зачастую в целях привлечения клиентов злоумышленники использует структуру многоуровневого маркетинга. Инвесторы могут приглашать новых участников и получать процент от их вкладов. Основной доход участников генерируется не за счет реальной инвестиционной деятельности компании, а за счет привлечения новых вкладчиков.

«При инвестициях клиентам не представляются документы, подтверждающие принятие денег, сумма вклада указывается в личном кабинете «в цифровом виде», не составляется договор, то есть у клиента отсутствует возможность снять вложенные денежные средства. Работа компании скрыта. Представители компании не могут пояснить, каким образом увеличиваются доходы, на каких инвестиционных площадках размещаются денежные средства вкладчиков. Увеличением дохода занимается якобы интеллектуальный робот», — отметил помощник прокурора.