АФМ выявило 56 компаний с фиктивным подтверждением опыта строительных работ и участвовавших в госзакупках Аналитический интернет журнал Власть

Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок. Как сообщила пресс-служба АФМ, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.

По версии следствия, в систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках, а сама схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках.

В состав группы входили 11 человек, трое из них находятся под стражей, остальные под подпиской о невыезде. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ.

«Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге», - также сообщили в АФМ.

В целом в ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивное подтверждение опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.

Уголовное дело направлено в суд.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть