Четырёх человек уличили в организации платёжной сети для интернет казино в Алматы

В Алматы пресекли деятельность группы, которая обеспечивала работу незаконных интернет-казино, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По версии следствия, подозреваемые организовали платёжную сеть для интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, включая приём и обработку денег игроков через платформу Rocket.do.

Один из фигурантов – иностранный гражданин – занимался поиском дропперов, которые за вознаграждение (до 200 долларов – более 91 тысячи тенге) предоставляли доступ к своим счетам. Их доставляли в Казахстан, сопровождали в ЦОН для оформления ИИН и в отделения банка для открытия счетов.

"В результате подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный. Общий объём средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге. Один из подозреваемых помещён под стражу, ещё трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд.